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Una sentencia de la AN abre la puerta a que miles de afectados puedan reclamar una indemnización por la estafa de Arbistar que se saldó con el robo de 200 millones de €
La Audiencia Nacional ha condenado a los fundadores de Arbistar, una plataforma que, supuestamente, usaba un algoritmo de Inteligencia Artificial para automatizar operaciones de inversión en criptomonedas y entregar a los inversores grandes beneficios. ¿Cuál era el problema? En realidad no existía dicho programa, sino que se trataba de una estafa piramidal. Es decir, el fraudulento modelo de negocio consistía en abonar las ganancias a los inversores con el dinero obtenido gracias a la incorporación de nuevos usuarios gracias a una agresiva campaña de marketing. Mientras el sistema se pudo sostener, los fundadores de Arbistar fueron capaces de sustraer ingentes cantidades de bitcoins (BTC).
Pues bien, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a los fundadores de Arbistar a penas de prisión de 8 y 6 años por haber estafado 200 millones de € a 32.000 ciudadanos que habían invertido en criptomonedas a través de esta plataforma. Además, la AN les ha condenado a abonar una indemnización por la estafa de Arbistar a las víctimas del engaño en concepto de responsabilidad civil.
A continuación, vamos a desgranar las claves del caso y la sentencia y a explicar cómo se puede reclamar una indemnización por la estafa de Arbistar.
El caso Arbistar
Esta sentencia de la Audiencia Nacional tiene una enorme trascendencia social y económica porque supone condenar a los autores de la primera gran estafa con criptomonedas que se ha producido en nuestro país.
En los últimos años, cientos de miles de ciudadanos han invertido parte de sus ahorros en criptomonedas, atraídos por un mercado poco regulado y en el que puede invertir cualquier persona. Como consecuencia de ello, el interés en torno a las criptomonedas y las dudas legales relacionadas con ellas han ido en aumento. Por ejemplo, en el ámbito fiscal, miles de personas se preguntan cómo se lleva a cabo la regularización de criptomonedas ante Hacienda, mientras que en el ámbito hereditario, es necesario aclarar cómo se produce la sucesión de criptomonedas.
De ahí que no deba sorprendernos la inquietud que generó el caso Arbistar entre cientos de miles de inversores en nuestro país. ¿Qué ocurrió?
Entre mayo de 2019 y septiembre de 2020, a través de una estrategia de marketing y comercialización muy agresiva y ambiciosa, que incluía presentaciones y eventos públicos por toda España, Arbistar fue capaz de atraer a miles de pequeños inversores que querían apostar por el mercado de las criptomonedas.
El principal producto de la compañía era Community Bot, una suerte de IA para automatizar la inversión en criptomonedas. Para acceder a la plataforma, los inversores debían recibir invitaciones proporcionadas por otros clientes de la compañía o por la propia plataforma web. Una vez que la invitación se recibía, el inversor debía elegir el producto que deseaba contratar y realizar una aportación en bitcoins.
Dentro de la plataforma se podía verificar el saldo de criptomonedas, así como consultar las ganancias acumuladas. Además, cada sábado era posible retirar las ganancias o mantenerlas en la plataforma «junto a la inversión inicial de bitcoins».
Sin embargo, en agosto de 2020 varios inversores solicitaron que se les devolvieran los bitcoins que les pertenecían según la plataforma de Arbistar. ¿Qué sucedió? La plataforma dejó de permitir a los inversores retirar tanto sus aportaciones iniciales como sus ganancias acumuladas, justificándose en una serie de errores en el cálculo de los beneficios obtenidos gracias a las supuestas operaciones de criptomonedas.
Mientras el modelo fraudulento estuvo activo, más de 90.000 personas ingresaron sus criptomonedas en las billeteras de Arbistar, de las cuales 32.000 no fueron capaces de recuperar los bitcoins que habían entregado inicialmente. La estimación final es que el dinero perdido por todos ellos son 200 millones de €. De ahí que miles de personas tengan derecho a obtener una indemnización por la estafa de Arbistar al verse despojadas de sus criptomonedas.
Las claves de la sentencia de la Audiencia Nacional
Pues bien, tras varios años de investigación, la Audiencia Nacional ha emitido la sentencia del caso Arbistar y, como avanzamos antes, ha condenado a sus dos fundadores por un delito continuado de estafa y a uno de ellos por delito continuado de falsedad en documentos privados.
Sin embargo, la AN ha decidido absolver a todos los acusados del delito de organización criminal, al considerar que solo se puede acreditar la participación de los dos fundadores, Santiago Fuentes y Diego Fernández, en la estafa. Lo que conlleva que, al tratarse solo de dos personas, no se puede hablar de organización criminal, ya que esta clase de agrupación debe estar conformada por más de dos personas.
6 años por delito continuado de estafa sin aplicar el tipo agravado
Con respecto al delito continuado de estafa, la AN considera que «concurren todos los elementos de este delito como es el engaño para crear la apariencia de ofrecer a los clientes de Arbistar un producto mediante el que decían que nunca podían perder y en el que publicitaban la obtención de unos altos intereses».
Sin embargo, al no poder acreditarse la fecha exacta en la que se ingresaron los bitcoins en las billeteras de Arbistar y su valor, no es posible condenar a los acusados por el tipo agravado de estafa, ya que este requiere que se estafaran más de 50.000€ a cada víctima. Eso sí, se impone la pena en su máxima extensión, 6 años de prisión, habida cuenta de:
- La gravedad de la estafa.
- El elevado número de personas afectadas.
- La enorme cuantía del fraude.
2 años por delito continuado de falsedad de documentos privados
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también condenó a Santiago Fuentes a otros 2 años de prisión por falsedad en documento privado, ya que se usaron documentos en los que se plasmaba contratos privados de inversión con el objetivo de simular «una relación jurídica absolutamente ficticia, que carecía totalmente de virtualidad al no ser operativo el Community Bot mediante el que se comprometían los representantes de Arbistar a canalizar las inversiones en BTC».
Abono de una indemnización por la estafa de Arbistar a 9.500 perjudicados
Además de condenar a los fundadores de la compañía fraudulenta, la AN les condenó a abonar una indemnización por la estafa de Arbistar a los 9.494 afectados que figuraban en el listado aportado por la Fiscalía. ¿Por qué? Para hacer frente a su responsabilidad civil. Por lo que se debe proceder a decomisar los bienes de los condenados para abonar las indemnizaciones: criptomonedas, otros activos financieros, propiedades inmobiliarias, etc.
Igualmente, también se acordó el cierre permanente de la web de la plataforma: arbistar.com.
Otras 22.000 personas pueden reclamar una indemnización por la estafa de Arbistar
¿Qué pasa con los más de 22.000 inversores que no figuraban en el listado de afectados de la Fiscalía? ¿No tienen derecho a reclamar una indemnización por la estafa de Arbistar?
Por supuesto que sí pueden acudir a la Justicia para obtener una indemnización por la estafa de Arbistar. De hecho, la sentencia de la AN acredita que la estafa tuvo lugar, por lo que las probabilidades de conseguir que un juzgado sentencie que se tiene derecho a indemnización son prácticamente del 100% si se dispone de pruebas que acrediten que se contrató el Community Bot de la compañía, se depositaron bitcoins en sus billeteras y no se pudieron recuperar.
¿A cuánto puede ascender una indemnización por la estafa de Arbistar?
El importe de cada indemnización por la estafa de Arbistar dependerá de la cantidad de criptomonedas depositadas por cada persona afectada y del momento en que realizó el depósito de los bitcoins.
La Audiencia Nacional ha reconocido el derecho a recuperar los bitcoins depositados o, en su defecto, el valor de las criptos teniendo en cuenta que las mismas se han apreciado notablemente en los últimos años.
En octubre de 2019, un bitcoin valía menos de 8.000€. Hoy en día, su valor está por encima de los 100.000€. Por ejemplo, si una persona depositó 10 BTC, tiene derecho a recuperarlos o cobrar en torno 1 millón de €.
Además, también se deben abonar los intereses legales del dinero desde el momento en que se contrató el Community Bot de Arbistar.
Estamos hablando, por lo tanto, de cifras extraordinariamente elevadas.
¿Cuál es el principal desafío a la hora de conseguir una indemnización por la estafa de Arbistar?
Que los bienes incautados a los dos condenados no llegan, ni mucho menos, para cubrir el pago de todas las indemnizaciones que pueden solicitar los afectados por esta estafa piramidal con criptomonedas. ¿Por qué?
Se cree que los condenados tienen criptomonedas en wallets fríos, es decir, en carteras de criptomonedas que no están conectadas a internet, por lo que su rastreo es extraordinariamente difícil.
Por lo tanto, el abono de una indemnización por la estafa de Arbistar depende, en gran medida, de que los investigadores sean capaces de encontrar los wallets de los condenados en algunos de los dispositivos electrónicos incautados como ordenadores u otros equipos.
Habida cuenta de los avances que se están produciendo en el terreno de la trazabilidad de los wallets, es posible que se encuentren y decomisen las criptomonedas en propiedad de los condenados. De ahí que sea fundamental que los afectados no renuncien a presentar una reclamación en la jurisdicción civil para demandar el abono de una indemnización por la estafa de Arbistar.
En Lex Hoy colaboramos con abogados especializados en criptomonedas de toda España que pueden estudiar tu caso y asesorarte para reclamar una indemnización por la estafa de Arbistar.
